Схема работы очень проста: сотрудниками банка по подложным документам регистрируются так называемые фирмы однодневки, на счета которых клиенты под несуществующие договора перечисляют безналичные деньги, которые впоследствии обналичиваются в заинтересованном банке за определенную комиссию. Фирмы баланс в налоговую инспекцию не сдают и, обналичив изрядное количество средств, прекращают свое существование. На их место приходят другие. Именно существование данной системы делает возможным тот масштаб коррупции, который существует на сегодняшний день. Ведь без большого количества неучтенных наличных денег нечем было бы платить взятки многочисленным чиновникам. Параллельно государству наносится ущерб в виде миллиардов неуплаченных налогов и сборов.

Продолжим нашу историю предпринимателя Федора Хорошилова. Напомним, в предыдущей статье мы обещали рассказать о том, на какие средства г-н Хорошилов приобрел нефтегазовые компании, в том числе, ООО «Янгпур» и ОАО «Технефтьинвест». Так вот, как утверждают информированные источники, главным спонсором предприимчивого молодого человека может являться ни кто иной, как Борис Абрамович Березовский. Они познакомились в конце 90-х, когда Федор Хорошилов возглавил тюменский филиал «Сибнефти», принадлежавший тогда БАБу. Спустя некоторое время, структуры, приближенные к Хорошилову, через инвесткомпанию Salford (управляет активами фонда Bary Discovered Partners, пайщиком которого является БАБ), заняли энное количество миллионов долларов.

Вопросы незаконных операций с денежными средствами с той или иной степенью остроты стоят во всех странах мира, даже самых цивилизованных. В России эта проблема, выражающаяся в элементарной «обналичке» и более «престижном» выводе денег в оффшорные территории была и остается актуальной. В Москве еще относительно недавно газеты пестрели объявлениями типа «Обналичу» и «Перечислю деньги в любую страну мира». Сейчас подобные дельцы стали прятаться, все меньше привлекая к себе внимание, справедливо опасаясь противодействия со стороны правоохранительных органов. Пожалуй, в ближайшее время поводов говорить на эту тему прибавится. И «поможет» нам в этом соседняя Украина.